Полезно

«Икорный скандал» с британскими офшорами. Что нужно знать об этой истории 

В законах Великобритании есть лазейки, которые позволяют проводить через секретные компании миллиарды фунтов стерлингов каждый год

Компании, которые создавались для шотландских фермеров 110 лет назад, оказались идеальным непрозрачным посредником для коррупционных операций – вывода средств и передачи взяток европейским чиновникам, указывают исследователи Transparency International и Bellingcat, а также газеты The Guardian. Вчера британские депутаты обратились к премьер-министру Терезе Мэй с просьбой расследовать «икорный скандал», связанный с выводом средств из Азербайджана с помощью таких компаний.
ZIMA сделала выжимку основных новостей.

На днях газета The Guardian cовместно с международным объединением OCCRP опубликовала антикоррупционное расследование. В нем говорится, что четыре британские компании были причастны к выводу £2.2 млрд из Азербайджана в 2012 – 2014 годах. Ранее исследователи сообщали, что компании, связанные с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выводили средства в оффшоры и тратили их в Великобритании, а также платили взятки европейским парламентариям в обмен на то, что они не одобрят доклад с критикой политики главы Азербайджана.

Официальные лица Азербайджана информацию опровергали, сообщая, что скандальная кампания была организована «британской разведкой, армянской диаспорой и США» (цитата по The Guardian). Эту ситуацию успели назвать «икорным скандалом».

Несколько британских парламентариев вчера обратились к Терезе Мэй с требованием расследовать ситуацию с отмыванием денег. В их числе бывший лидер либеральных демократов Тим Фаррон, который заявил, что деятельность местных компаний недостаточно четко урегулирована. Член лейбористской партии Маргарет Ходж в общении с The Guardian заявила: «Пока мы не знаем, кто владеет компаниями и собственностью в Британии и ее налоговых гаванях, такие недопустимые практики будут применяться».

Вчера международная организация Transparency International опубликовала на русском языке свой доклад о британских фирмах, которые использовались для вывода средств — в том числе в «икорном скандале». Его подготовили совместно с группой Bellingcat, объединяющей несколько десятков расследователей. В докладе говорится, что в законах Великобритании есть лазейки, которые позволяют проводить через секретные компании миллиарды фунтов стерлингов каждый год.

Речь идет о такой форме компаний, как шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (Scottish limited partnership, SLP). Две из четырех фирм, замешанных, по данным The Guardian, в «икорном скандале», — это как раз SLP, которые сейчас уже ликвидированы. Как говорится в докладе Transparency, в 2016 году оказалось, что их зарегистрировали около 5 тыс. за последний год – это больше, чем за прошлые сто лет. В 2016 году 71% вновь зарегистрированных SLP контролировались компаниями из офшорных юрисдикций (Сейшелы, Белиз). Исследователи из Transparency International и Bellingcat приводят данные: «шотландские партнерства» использовались в 2010 – 2014 годах для вывода средств из России (Zima писала об этом) и из Молдавии.

Как говорится в докладе Transparency, у шотландских компаний есть несколько особенностей, которые делают их удобными для незаконных операций. Во-первых, это самостоятельность такого юридического лица (они могут владеть собственностью и заключать договоры от своего имени, не раскрывая владельцев). Во-вторых, это минимальные требования властей к их документам – они должны отчитываться только о смене владельцев, подавать бухгалтерскую отчетность в редких случаях (в 2016 году ее потребовали только у 2% компаний, говорится в докладе). В-третьих, партнеры компании могут быть не резидентами Великобритании и могут быть зарегистрированы в других, в том числе офшорных, юрисдикциях и могут не отчитываться перед британскими налоговиками.

Изначально такие компании появились в британском законодательстве в 1907 году и предназначались для арендаторов сельскохозяйственных земель в Шотландии.

Английская версия доклада Transparency вышла в июне 2017 года. В конце июня британское правительство ввело более жесткие требования к «шотландским партнерствам» – обязав их отчитываться перед чиновниками о своих владельцах под угрозой штрафа. При этом исследователи Transparency International указывают, что в коррупционных схемах задействованы не только «шотландские партнерства», но и другие британские и офшорные компании. «Шотландские партнерства» — не аномальное явление, а лишь один пример уязвимости, которая встречается в британских мерах противодействия финансовой преступности, говорится в докладе.