Новости

Досье FinCEN: Ротенберги уходили от санкций через банк Barclays

Согласно документам финансовой разведки США (FinCEN),  Аркадий и Борис Ротенберги регулярно осуществляли подозрительные транзакции через британский банк Barclays. Однако сами бизнесмены заявили, что эта информация «не более чем бред». 

Новая утечка данных, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что ряд крупнейших банков мира позволяли некоторым ключевым клиентам перемещать нелегальные средства. Речь идет о пакете файлов FinCEN — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США, который насчитывает более 2500 документов.

По информации FinCEN, Barclays Bank в Лондоне предоставил возможность Аркадию Ротенбергу, одному из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, совершать финансовые операции за границей в обход санкций, которые были предъявлены ему властями США и ЕС в марте 2014 года. Министерство финансов США обвинило их в причастности к аннексии Крыма.

Компании, которые, вероятно, контролирует именно Ротенберг, имели для обхода санкций тайные счета. Так, с 2012 по 2016 годы через счета одной из фирм прошли 60 млн фунтов. Часть этих средств использовалась для покупки произведений искусства.

В отношении утечки файлов в социальных сетях уже высказались некоторые известные бизнесмены, в том числе Евгений Чичваркин:

 

Файлы FinCEN

В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к секретным файлам сети и обратились за помощью в Международный консорциум журналистов-расследователей. В итоге документы FinCEN изучали 400 репортеров из почти 90 стран мира. Проект получил внутреннее кодовое название — «Кассандра». В нем участвовали издания Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), «Би-би-си» (Великобритания), L’Espresso (Италия) и другие.

Источник: BBC

Редакция

Мы пишем новости.

Новые статьи

«Осенью мы начинаем съемки». О чем говорили на встрече с Андреем Звягинцевым

В марте зрители увидели культовые работы режиссёра — фильмы «Левиафан», «Елена» и «Нелюбовь». Завершающим аккордом программы стала встреча…

3 часа ago

Камерное собрание подлинных шедевров. Почему стоит посмотреть выставку «От Гойи к импрессионизму» в Лондоне

Вряд ли бы я настолько погрузилась в историю коллекции, не попроси Люба Галкина прогуляться вместе…

1 день ago

Дополнительный показ. Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в Лондоне

Когда: 24 апреля, 19:00Где: Courthouse Hotel, 19-21 Great Marlborough St, London W1F 7HL Фильм молодого…

2 дня ago

Дмитрий Крымов в Лондоне. 12 вопросов от Сергея Николаевича

В конце марта Крымов вместе с женой Инной приехали в Лондон, чтобы открыть филиал своей…

2 дня ago

Уголовные иллюзии и прочие пагубные привычки. О чем стоит знать, чтобы оставаться в безопасности

Иллюзия первая: «С Дона выдачи нет!» «В Россию сейчас не выдают». Такие слова мы слышим…

3 дня ago

Чем заняться в Лондоне в апреле: афиша «Зимы»

Ed Atkins Когда: 2 апреля – 25 августаГде: Tate Britain is Millbank, London, SW1P 4RGЗапланировать…

4 дня ago