Новости

Досье FinCEN: Ротенберги уходили от санкций через банк Barclays

Согласно документам финансовой разведки США (FinCEN),  Аркадий и Борис Ротенберги регулярно осуществляли подозрительные транзакции через британский банк Barclays. Однако сами бизнесмены заявили, что эта информация «не более чем бред». 

Новая утечка данных, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что ряд крупнейших банков мира позволяли некоторым ключевым клиентам перемещать нелегальные средства. Речь идет о пакете файлов FinCEN — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США, который насчитывает более 2500 документов.

По информации FinCEN, Barclays Bank в Лондоне предоставил возможность Аркадию Ротенбергу, одному из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, совершать финансовые операции за границей в обход санкций, которые были предъявлены ему властями США и ЕС в марте 2014 года. Министерство финансов США обвинило их в причастности к аннексии Крыма.

Компании, которые, вероятно, контролирует именно Ротенберг, имели для обхода санкций тайные счета. Так, с 2012 по 2016 годы через счета одной из фирм прошли 60 млн фунтов. Часть этих средств использовалась для покупки произведений искусства.

В отношении утечки файлов в социальных сетях уже высказались некоторые известные бизнесмены, в том числе Евгений Чичваркин:

 

Файлы FinCEN

В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к секретным файлам сети и обратились за помощью в Международный консорциум журналистов-расследователей. В итоге документы FinCEN изучали 400 репортеров из почти 90 стран мира. Проект получил внутреннее кодовое название — «Кассандра». В нем участвовали издания Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), «Би-би-си» (Великобритания), L’Espresso (Италия) и другие.

Источник: BBC

Редакция

Мы пишем новости.

Новые статьи

Историк искусства Наталия Семенова — о загадке портрета Пикассо

Молодой Пикассо писал с удивительной скоростью. Денег у него не было, и за неимением чистого холста он,…

2 часа ago

В четверг и больше никогда. Анатолию Эфросу — 100 лет

Он так давно умер, что кажется, целая жизнь прошла без него. Несколько жизней… Тем не…

9 часов ago

В преддверии London Pride parade: большой гид по ЛГБТК+ культуре в Лондоне

Рестораны и Кафе Quo Vadis, Сохо Британский ресторан высокой кухни и закрытый челенский клуб, сочетающий традиции Британии…

1 день ago

Где смотреть Уимблдон 2025: 12 открытых площадок в Лондоне

Duke of York Square Зрители могут зарезервировать себе место на одном из VIP-шезлонгов или разложить…

3 дня ago

Уимблдон: история, интересные факты и турнир 2025 года

Большой теннис появился благодаря офицеру британской армии Уолтеру Клоптону Уингфилду. В 1874 году он переизобрел…

3 дня ago

Знакомство с детским проектом «Шалтай-Болтай». Блог Али Верещетиной

Я благодарна за приглашение вести постоянную рубрику на сайте «Зимы», в рамках которой я планирую рассказывать…

6 дней ago