Согласно документам финансовой разведки США (FinCEN), Аркадий и Борис Ротенберги регулярно осуществляли подозрительные транзакции через британский банк Barclays. Однако сами бизнесмены заявили, что эта информация «не более чем бред».
Новая утечка данных, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что ряд крупнейших банков мира позволяли некоторым ключевым клиентам перемещать нелегальные средства. Речь идет о пакете файлов FinCEN — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США, который насчитывает более 2500 документов.
По информации FinCEN, Barclays Bank в Лондоне предоставил возможность Аркадию Ротенбергу, одному из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, совершать финансовые операции за границей в обход санкций, которые были предъявлены ему властями США и ЕС в марте 2014 года. Министерство финансов США обвинило их в причастности к аннексии Крыма.
Компании, которые, вероятно, контролирует именно Ротенберг, имели для обхода санкций тайные счета. Так, с 2012 по 2016 годы через счета одной из фирм прошли 60 млн фунтов. Часть этих средств использовалась для покупки произведений искусства.
В отношении утечки файлов в социальных сетях уже высказались некоторые известные бизнесмены, в том числе Евгений Чичваркин:
Файлы FinCEN
В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к секретным файлам сети и обратились за помощью в Международный консорциум журналистов-расследователей. В итоге документы FinCEN изучали 400 репортеров из почти 90 стран мира. Проект получил внутреннее кодовое название — «Кассандра». В нем участвовали издания Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), «Би-би-си» (Великобритания), L’Espresso (Италия) и другие.
Источник: BBC
— «Seagull: True Story» только что отыграли в Нью-Йорке. Совсем скоро, осенью, вы привезете спектакль…
Детский литературно-художественный журнал «Шалтай-Болтай» адресован читателям от 2 до 6 лет. Очень часто нам задают…
«Недавно наш мир покинул один из гениев музыки 20-го века – композитор и певец группы…
Базовые критерии оценки (не)резидентства Каждое юридическое лицо имеет два определяющих параметра: место регистрации и налоговое…
Эта премьера еще в июне была под вопросом. То ли найдутся на нее деньги, то…
The Royal Court Theatre Наша прогулка началась с театра Royal Court, который существует в Лондоне…