22 июня полиция Новой Зеландии заморозила $90 миллионов (£72 миллиона) на счетах Canton Business Corporation. Компания, по утверждению правоохранительных органов, принадлежит россиянину Александру Виннику. Конфискация активов Винника стала самой крупной в истории Новой Зеландии.
Раннее Винника разыскивали во Франции, США и в России в связи с преступлениями, связанными с отмыванием биткоинов. Власти считают, что Canton Business Corporation связана с подконтрольной ему платежной системой BTC-e, которая обменивала криптовалюту на доллары, рубли и евро. Системой пользовались для легализации средств, полученных в результате киберпреступлений и краж, а также доходов от наркобизнеса.
Винник отверг обвинения, заявив, что он был лишь техническим консультантом BTC-e, а не ее управляющим. После ареста Винника в Греции в 2017 году, тот был экстрадирован во Францию, где до сих пор находится под стражей.
Источник: The Telegraph, Lenta
В эпицентре шторма: первая масштабная выставка искусства Украины в Великобритании Когда: с 29 июня до…
Astons — ведущая компания в области инвестиционной иммиграции и релокации, предлагающая индивидуальные решения для получения…
Оперный фестиваль Glyndebourne Где: Glyndebourne, New Rd, Lewes BN8 5UUКогда: с 16 мая по 25…
Выставка Photo London занимает практически все неоклассическое здание Сомерсет-хауса: оба крыла, восточное и западное, основной…
Алексей, прежде хочу поздравить тебя с победой! К сожалению, когда мы жили и работали в…
Над циклом «ИРГ» Борис Акунин работает более 10 лет. Новый том серии описывает период с…