Согласно документам финансовой разведки США (FinCEN), Аркадий и Борис Ротенберги регулярно осуществляли подозрительные транзакции через британский банк Barclays. Однако сами бизнесмены заявили, что эта информация «не более чем бред».
Новая утечка данных, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что ряд крупнейших банков мира позволяли некоторым ключевым клиентам перемещать нелегальные средства. Речь идет о пакете файлов FinCEN — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США, который насчитывает более 2500 документов.
По информации FinCEN, Barclays Bank в Лондоне предоставил возможность Аркадию Ротенбергу, одному из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, совершать финансовые операции за границей в обход санкций, которые были предъявлены ему властями США и ЕС в марте 2014 года. Министерство финансов США обвинило их в причастности к аннексии Крыма.
Компании, которые, вероятно, контролирует именно Ротенберг, имели для обхода санкций тайные счета. Так, с 2012 по 2016 годы через счета одной из фирм прошли 60 млн фунтов. Часть этих средств использовалась для покупки произведений искусства.
В отношении утечки файлов в социальных сетях уже высказались некоторые известные бизнесмены, в том числе Евгений Чичваркин:
Файлы FinCEN
В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к секретным файлам сети и обратились за помощью в Международный консорциум журналистов-расследователей. В итоге документы FinCEN изучали 400 репортеров из почти 90 стран мира. Проект получил внутреннее кодовое название — «Кассандра». В нем участвовали издания Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), «Би-би-си» (Великобритания), L’Espresso (Италия) и другие.
Источник: BBC
Премьера картины прошла 25 апреля в лондонском кинотеатре Curzon Mayfair. Билеты на нее раскупили за…
Впервые вы прочли дневник вашей прапрабабушки Мелании Севрук еще в 2015 году и даже написали…
Микеланджело: последние десятилетия Когда: с 2 мая по 28 июля 2024 годаГде: The British Museum, Great Russell St, WC1B 3DGБилеты по ссылке. Выставка…
Алексей Мартинс, который сейчас живет и работает в Лондоне, родился в городе Красноярске. Там же…
Когда можно подаваться на получение гражданства после ILR После перехода на ILR с любой визы, за исключением визы…
Татьяна, ваша компания была отмечена престижной наградой от LUXlife Magazine. Как думаете, что вам помогло получить этот…