Досье FinCEN: Ротенберги уходили от санкций через банк Barclays

Согласно документам финансовой разведки США (FinCEN),  Аркадий и Борис Ротенберги регулярно осуществляли подозрительные транзакции через британский банк Barclays. Однако сами бизнесмены заявили, что эта информация «не более чем бред». 

Новая утечка данных, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что ряд крупнейших банков мира позволяли некоторым ключевым клиентам перемещать нелегальные средства. Речь идет о пакете файлов FinCEN — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США, который насчитывает более 2500 документов.

По информации FinCEN, Barclays Bank в Лондоне предоставил возможность Аркадию Ротенбергу, одному из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, совершать финансовые операции за границей в обход санкций, которые были предъявлены ему властями США и ЕС в марте 2014 года. Министерство финансов США обвинило их в причастности к аннексии Крыма.

Компании, которые, вероятно, контролирует именно Ротенберг, имели для обхода санкций тайные счета. Так, с 2012 по 2016 годы через счета одной из фирм прошли 60 млн фунтов. Часть этих средств использовалась для покупки произведений искусства.

В отношении утечки файлов в социальных сетях уже высказались некоторые известные бизнесмены, в том числе Евгений Чичваркин:

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Спасибо большое, Аркадий Романович, что воспользовались услугами нашего банка. Теперь нам попытаются или закроют счета, попросят заполнить 44 ненужные формы с расплывчатыми вопросами, попросят все проводки со времён присоединения Можайского княжества и потребуют пароль от жопы

Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) 21 Сен 2020 в 1:40 PDT

Файлы FinCEN

В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к секретным файлам сети и обратились за помощью в Международный консорциум журналистов-расследователей. В итоге документы FinCEN изучали 400 репортеров из почти 90 стран мира. Проект получил внутреннее кодовое название — «Кассандра». В нем участвовали издания Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), «Би-би-си» (Великобритания), L’Espresso (Италия) и другие.

Источник: BBC